2021年年度股东大会决议公告

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长杨光浩先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(一)非累积投票议案

1、  议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果： 通过

表决情况：

2、  议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

3、  议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果： 通过

表决情况：

4、  议案名称：2021年度利润分配方案

审议结果： 通过

表决情况：

5、  议案名称：2021年年度报告及2021年年度报告摘要

审议结果： 通过

表决情况：

6、  议案名称：关于2022年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

审议结果： 通过

表决情况：

7、  议案名称：关于申请人民币综合授信额度的议案

审议结果： 通过

表决情况：

(二)现金分红分段表决情况

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中无特别决议议案，所有议案均为普通决议议案，且已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。涉及关联交易事项议案，关联股东冶金自动化研究设计院有限公司、中国钢研科技集团有限公司已按规定回避该议案表决。

2、  律师见证结论意见：

北京金自天正智能控制股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。